2023-06-06 19:52發(fā)布
你是否碰到過(guò)親戚、朋友跟你說(shuō)自己的銀行卡用不了，想借你的銀行卡使用的情況？日常生活中，出借銀行卡（或銀行賬戶）給他人使用的行為非常常見(jiàn)，但很多人并未意識(shí)到其法律風(fēng)險(xiǎn)。 一、民事法律風(fēng)險(xiǎn) 承擔(dān)還款義務(wù)、征...
為進(jìn)一步依法嚴(yán)厲懲治電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪，對(duì)其上下游關(guān)聯(lián)犯罪實(shí)行全鏈條、全方位打擊，6月22日，最高人民法院、最高人民檢察院、公安部聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于辦理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙等刑事案件適用法律若干問(wèn)題的意見(jiàn)（二）》（下稱(chēng)《意見(jiàn)二》）。去年全國(guó)電信網(wǎng)絡(luò)詐騙財(cái)...
朋友資金周轉(zhuǎn)不過(guò)來(lái)，想要借用信用卡周轉(zhuǎn)一下，借還是不借？出借微信、支付寶收款碼，就能得到1000元10000元的高額報(bào)酬，在家躺著就能賺錢(qián)，這事干還是不干？ 根據(jù)中國(guó)人民銀行頒布的《銀行卡業(yè)務(wù)管理辦法》第...
【案情】 2012年5月至6月份，被告人黃某先后收購(gòu)了明知是許某和陳某(許某和陳某均未滿16周歲，依法不負(fù)刑事責(zé)任)盜竊所得的摩托車(chē)8輛。經(jīng)鑒定，上述摩托車(chē)價(jià)值人民幣16000元?！ 痉制纭俊 ”景笭?zhēng)議焦點(diǎn)是許某和陳某盜竊行為能夠構(gòu)成犯...
1、我國(guó)法律規(guī)定洗黑錢(qián)，犯有洗錢(qián)罪?！ ?2、洗錢(qián)是指犯罪人通過(guò)銀行或者其他金融機(jī)構(gòu)將非法獲得的錢(qián)財(cái)加以轉(zhuǎn)移、兌換、購(gòu)買(mǎi)金融票據(jù)或直接投資，從而壓縮、隱瞞其非法來(lái)源和性質(zhì)，使非法資產(chǎn)合法化的行為。 3、洗錢(qián)罪是指明知是毒品犯罪、黑社會(huì)性...
最高人民法院關(guān)于審理掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件適用法律若干問(wèn)題的解釋 (2015年5月11日最高人民法院審判委員會(huì)第1651次會(huì)議通過(guò)，根據(jù)2021年4月7日最高人民法院審判委員會(huì)第1835次會(huì)議《關(guān)于修改〈關(guān)于...
8月9日，最高人民法院、最高人民檢察院發(fā)布《關(guān)于辦理窩藏、包庇刑事案件適用法律若干問(wèn)題的解釋》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)《解釋》），自2021年8月11日起施行。 首先，《解釋》分別對(duì)窩藏罪和包庇罪的構(gòu)成要件以列舉的方式...
盜竊金額已經(jīng)達(dá)到了盜竊罪的立案標(biāo)準(zhǔn)，公安機(jī)關(guān)應(yīng)當(dāng)立案調(diào)查?！ ? 根據(jù)刑法第264條的規(guī)定，行為人以非法占有為目的，秘密竊取公私財(cái)物數(shù)額較大或者多次盜竊公私財(cái)物的，應(yīng)當(dāng)立案。 最高人民法院、最高人民檢察院、公安部1998年3月26...
賭博輸贏并不一定就是洗錢(qián)罪，但如果將賭資漂白的話是可以認(rèn)定為洗錢(qián)罪的，而參與賭博的話則是違反了賭博罪的行為。 根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第三百零三條規(guī)定，賭博罪，是指以營(yíng)利為目的，聚眾賭博或者以賭博為業(yè)的行為?！ ”咀锴址傅目腕w是社會(huì)主...
幫助網(wǎng)絡(luò)信息犯罪活動(dòng)罪實(shí)際上就是掩飾隱瞞犯罪所得罪的一種特殊情形，兩者的區(qū)別主要是領(lǐng)域不同，另外幫信是可能知道要實(shí)施網(wǎng)絡(luò)犯罪即可，而后者是必須明知，所以前者入罪相對(duì)寬松。
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