2023-06-06 13:42發(fā)布
1、洗錢是指犯罪分子通過一系列金融帳戶轉(zhuǎn)移非法資金，以便掩蓋資金的來(lái)源、擁有者的身份，或是使用資金的最終目的。需要清洗的非法錢財(cái)一般都可能與恐怖主義、毒品交易或是集團(tuán)犯罪有關(guān)。 2、反洗錢(Anti-Money-Laundering )，是...
爭(zhēng)議焦點(diǎn)父母出資購(gòu)買房屋登記在女兒名下，每月貸款由父母轉(zhuǎn)給女兒。父母起訴要求確認(rèn)為該房屋的實(shí)際權(quán)人。一審認(rèn)為證據(jù)不能達(dá)到高度蓋然性，借名買房需要有女婿的合意，駁回訴訟請(qǐng)求。二審法院認(rèn)為結(jié)合涉案房產(chǎn)的購(gòu)買過程、居住狀況等事實(shí)，足以證明父母為涉...
非法經(jīng)營(yíng)罪是什么根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十五條規(guī)定，是指違反國(guó)家規(guī)定，有下列非法經(jīng)營(yíng)行為之一的犯罪：(一)未經(jīng)許可經(jīng)營(yíng)法律、行政法規(guī)規(guī)定的專營(yíng)、專賣物品或其他限制買賣的物品的；(二)買賣進(jìn)出口許可證、進(jìn)出口原產(chǎn)地證明以及其他法律、...
據(jù)各大新聞的報(bào)道，現(xiàn)在中國(guó)各大省市的不少企業(yè)通過地下錢莊兌換外幣，來(lái)方便企業(yè)資金的往來(lái).現(xiàn)在地下錢莊已經(jīng)沖擊了正常的金融業(yè)，擾亂了正常金融次序。到目前還有很多人不知道地下錢莊是什么意思，是否合法，也不知道是怎么洗錢的，那我們下面來(lái)了解下。N...
欠貨款不付的，債權(quán)人應(yīng)該及時(shí)向法院起訴，要求支付貨款，以免超過訴訟時(shí)效，對(duì)債權(quán)人產(chǎn)生不利的影響。 《民法總則》第一百八十八條 向人民法院請(qǐng)求保護(hù)民事權(quán)利的訴訟時(shí)效期間為三年。法律另有規(guī)定的，依照其規(guī)定。 訴訟時(shí)效期間自權(quán)利人知道或者應(yīng)當(dāng)知道...
1、注冊(cè)資金非常少，流動(dòng)資產(chǎn)占很大比例的中小企業(yè)。某些中小企業(yè)注冊(cè)資金很少，企業(yè)在報(bào)表中將大部分收入都體現(xiàn)為營(yíng)業(yè)外收入或補(bǔ)貼收入。很多中小企業(yè)存貨控制意識(shí)薄弱，月末存貨占用資金超過其營(yíng)業(yè)額的兩倍以上，造成資金呆滯，周轉(zhuǎn)失靈。2、經(jīng)營(yíng)管理和決...
出口信貸對(duì)外貿(mào)易中長(zhǎng)期信貸的利率一般低于相同條件資金貸放的市場(chǎng)利率，由國(guó)家補(bǔ)貼利差。大型機(jī)械設(shè)備制造業(yè)在西方國(guó)家的經(jīng)濟(jì)中占有重要地位，其產(chǎn)品價(jià)值和交易金額都十分巨大。為了加強(qiáng)本國(guó)設(shè)備的競(jìng)爭(zhēng)力，削弱競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手，許多國(guó)家的銀行紛紛競(jìng)相以低于市場(chǎng)的...
答：當(dāng)前，受國(guó)際金融危機(jī)影響，美元、歐元等主要國(guó)際結(jié)算貨幣匯率大幅波動(dòng)，我國(guó)及周邊國(guó)家和地區(qū)的企業(yè)在使用第三國(guó)貨幣進(jìn)行貿(mào)易結(jié)算時(shí)面臨較大的匯率波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)。同時(shí)，隨著我國(guó)與東盟國(guó)家及內(nèi)地與港澳地區(qū)的貿(mào)易、投資和人員往來(lái)關(guān)系迅速發(fā)展，以人民幣作為...
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