2023-06-06 11:58發(fā)布
信用卡詐騙罪:信用卡詐騙罪，是指使用偽造、作廢的信用卡，或者冒用他人信用卡，或者利用信用卡惡意透支，詐騙公私財(cái)物，數(shù)額較大的行為。 洗錢罪：洗錢罪是指明知是毒品犯罪、黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動(dòng)犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管...
湖南電信網(wǎng)上營(yíng)業(yè)廳為您解答： 由于電信詐騙犯罪手段不斷翻新，欺騙性和再生性極強(qiáng)。為切實(shí)提高全社會(huì)對(duì)電信詐騙犯罪的識(shí)別和應(yīng)對(duì)能力，警方特將電信詐騙常見手段揭露如下： 1．犯罪分子冒充電信局工作人員撥打你的電話，告訴你的身份信息被他人冒用，所申...
銀行卡洗錢的主要途徑 利用銀行卡賬戶轉(zhuǎn)賬犯罪分子利用自己及親屬身份證件、借用他人身份證件或偽造身份證件申請(qǐng)多張銀行卡，利用轉(zhuǎn)賬結(jié)算，在不同銀行卡賬戶間反復(fù)轉(zhuǎn)賬，模糊犯罪收入來(lái)源，掩蓋犯罪收入去向，直到不能明顯發(fā)現(xiàn)犯罪收入的性質(zhì)、來(lái)源和去...
銀行卡是個(gè)人最重要的財(cái)產(chǎn)之一，一般是不會(huì)給別人的。但有人為貪圖小利，去銀行開戶，再轉(zhuǎn)給別人使用，而別人拿去詐騙洗錢等，則提供銀行卡者涉嫌“幫信罪”了（轉(zhuǎn)讓實(shí)名手機(jī)，亦同）。 近日媒...
如何預(yù)防網(wǎng)上兼職詐騙400字 如何預(yù)防網(wǎng)上兼職詐騙４００字，因涉及個(gè)人隱私，在此僅做成一份簡(jiǎn)單文檔文檔中，提到了具體所需的一些軟件或者注意事項(xiàng)，希望對(duì)其他人有所幫助一、網(wǎng)上兼職騙局大事記１、中介介紹引導(dǎo)你辦了賬號(hào)，然后讓你付款，直...
小編為大家整理了關(guān)于被騙的錢報(bào)案后能追回來(lái)嗎？的相關(guān)內(nèi)容知識(shí)，希望可以為您提供幫助。被騙的錢報(bào)案后能不能追回來(lái)，需要看具體的情況來(lái)分析，假如你的案件被偵破，那就有被追回的可能性：（1）全部追回：如果贓款沒有被揮霍，公安機(jī)關(guān)抓獲犯罪嫌疑人后及...
被騙辦理貸款過(guò)程中萬(wàn)一上當(dāng)受騙打了款，應(yīng)及時(shí)報(bào)警，并配合警方趕快采取止付措施。如果報(bào)案不及時(shí)，錢就會(huì)被轉(zhuǎn)走，追回就困難了。 以網(wǎng)絡(luò)貸款被騙為例，網(wǎng)貸騙局均以低門檻、無(wú)抵押、無(wú)手續(xù)甚至只用身份證即可貸款為由吸引受害人關(guān)注，然后以貸款需要驗(yàn)資為...
明知是毒品犯罪、黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動(dòng)犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益，為掩飾、隱瞞其來(lái)源和性質(zhì)，有下列行為之一的，沒收實(shí)施以上犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益，處五年以下有期徒刑或者拘役...
案例一：公安部掛牌的冒充公檢法詐騙案【案件情況】2018年4月21日，四川綿陽(yáng)市公安機(jī)關(guān)接到群眾龔某報(bào)警，稱被電信詐騙了 278萬(wàn)元人民幣。接報(bào)后，綿陽(yáng)市公安機(jī)關(guān)立即立案開展偵查工作。在公安部和省公安廳的組織指揮下，綿陽(yáng)市公安機(jī)關(guān)連續(xù)奮戰(zhàn)四...
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