2023-06-06 05:24發(fā)布
一、擔(dān)保公司的騙術(shù)手段 1、承諾高額回報 以三個月、半年10%至30%甚至更高的利率回報為承諾，拆東墻補(bǔ)西墻，用后期吸收的資金兌現(xiàn)前期資金本息，營造高額回報的假象，以達(dá)到集資的目的。 2、手續(xù)貌似合法 犯罪嫌疑人在設(shè)立企業(yè)和公司時...
1、首先看企業(yè)的性質(zhì)，如果是有限公司，在實際控制人與企業(yè)資產(chǎn)分離明確，實繳資本的情況下，只能是正常清算企業(yè)資產(chǎn)，看能追回多少；2、如果是合伙企業(yè)、或者能證明實際控制人與公司資產(chǎn)混淆不清，或者借款時借款企業(yè)法人被要求以個人資產(chǎn)承擔(dān)連帶責(zé)任保證...
導(dǎo)讀：e租寶之后，又一個涉嫌借助互聯(lián)網(wǎng)非法集資的平臺可能崩盤。12月27日，平安南京發(fā)布微博稱，錢寶網(wǎng)實際控制人張小雷因涉嫌違法犯罪，于2017年12月26日，向南京公安機(jī)關(guān)投案自首。目前，南京市公安機(jī)關(guān)正在展開調(diào)查。隨后，錢寶網(wǎng)集團(tuán)公司錢...
1、若屬于非法所得，那么是會被收繳的；2、多余的利息肯定是會被收繳的；3、所以理想的看待這一問題。如果在農(nóng)村有非法集資，而我是貸款人沒有還利息和本金。到了法院可不可以不還利息，就還本金你好，非法集資的人一般都是有背景的，你可以不還，但是要小...
一、非法集資可能構(gòu)成什么罪?從事非法集資達(dá)到一定標(biāo)準(zhǔn)將觸犯刑法,可能構(gòu)成非法吸收公眾存款罪,集資詐騙罪,擅自發(fā)行股票、公司、企業(yè)債券罪,非法經(jīng)營罪等犯罪,相關(guān)人員將被追究刑事責(zé)任。二、非法集資的人數(shù)要求是怎樣的?我國法律規(guī)范并沒有對參與非法...
首先，普通業(yè)務(wù)員在非吸刑事案件中的地位，類似于從犯。只對他自己吸收的存款負(fù)責(zé)。 其次，普通業(yè)務(wù)員如果離職比較久了，可能公安機(jī)關(guān)不一定會找到你。尤其是那種大型的平臺公司，公安機(jī)關(guān)很難有那么多警力去找每位業(yè)務(wù)員，去聯(lián)絡(luò)每位集資參與人。 再次，普...
集資詐騙罪是一種非法集資型犯罪，是指以非法占有他人財產(chǎn)為目的，使用詐騙方法，公開向社會不特定對象吸納存款的行為。 而且，對于施行以上行為，必須達(dá)到一定數(shù)額才能構(gòu)成犯罪，比如說，個人犯集資詐騙罪，必須達(dá)到10萬元以上才構(gòu)成犯罪。 而非法集資，...
國內(nèi)許多企業(yè)家重民事風(fēng)險輕刑事風(fēng)險，甚至認(rèn)為只要對GDP貢獻(xiàn)比較大，相當(dāng)于買了免予刑事風(fēng)險的保險，或者是覺得用錢可以免災(zāi)。然而，無數(shù)獲罪企業(yè)家證明了，這些風(fēng)險就在身邊。企業(yè)家十大高風(fēng)險罪名1賄賂犯罪受賄類犯罪是企業(yè)家犯罪適用頻率最高的罪名之...
小編為大家整理了關(guān)于托管公司以公司倒閉為由不退押金！的相關(guān)內(nèi)容知識，希望可以為您提供幫助。導(dǎo)讀：有粉絲在小程序上咨詢托管公司以公司倒閉為由不退我們押金，這種情況應(yīng)該如何處理？現(xiàn)實生活中很多公司由于經(jīng)營不善、市場競爭激烈等的原因，造成公司經(jīng)營...
高利貸天生具有一種魔力：因為容易獲得，在資金饑渴狀態(tài)下的企業(yè)主往往失去理性判斷，鋌而走險；而超高的利率也會助長放貸者僥幸的心理，以為可以日進(jìn)斗金。然而，借新錢還舊錢的游戲終究是一條不歸路。案件回放 2017年5月27日晚間，柳州公安通...
最多設(shè)置5個標(biāo)簽!
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