2023-06-06 14:12發(fā)布
根據(jù)《中華人民共和國(guó)反洗錢(qián)法》、《金融機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)規(guī)定》等法律的規(guī)定，金融機(jī)構(gòu)應(yīng)履行的反洗錢(qián)義務(wù)主要包括： 1、金融機(jī)構(gòu)及其分支機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)依法建立健全反洗錢(qián)內(nèi)部控制制度，設(shè)立反洗錢(qián)專(zhuān)門(mén)機(jī)構(gòu)或者指定內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)反洗錢(qián)工作，制定反洗錢(qián)內(nèi)部操作規(guī)程和...
第九條金融機(jī)構(gòu)應(yīng)按年度向中國(guó)人民銀行或其當(dāng)?shù)胤种C(jī)構(gòu)報(bào)告以下反洗錢(qián)信息：（一）反洗錢(qián)內(nèi)部控制制度建設(shè)情況；（二）反洗錢(qián)工作機(jī)構(gòu)和崗位設(shè)立情況；（三）反洗錢(qián)宣傳和培訓(xùn)情況；（四）反洗錢(qián)年度內(nèi)部審計(jì)情況；（五）中國(guó)人民銀行依法要求報(bào)送的其他反洗...
如何在手機(jī)上制作宣傳片： 1.首先手機(jī)上要已經(jīng)安裝八角星軟件，點(diǎn)擊八角星圖標(biāo)，打開(kāi)八角星軟件。 2.進(jìn)入軟件后可以看到以下界面，點(diǎn)擊 開(kāi)始制作視頻。PS：最好先登錄再制作視頻，這樣制作好的視頻不會(huì)丟失。 3.八角星可以制作的視頻類(lèi)型有：視頻...
1.按照我國(guó)反洗錢(qián)法律法規(guī)的規(guī)定,金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)采取哪些 金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)依照規(guī)定建立健全反洗錢(qián)內(nèi)部控制制度，金融機(jī)構(gòu)的負(fù)責(zé)人應(yīng)當(dāng)對(duì)反洗錢(qián)內(nèi)部控制制度的有效實(shí)施負(fù)責(zé)。金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)設(shè)立反洗錢(qián)專(zhuān)門(mén)機(jī)構(gòu)或者指定內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)反洗錢(qián)工作。金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)按照規(guī)...
隨著中國(guó)經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展，這契機(jī)在為金融行業(yè)的騰飛插上了翱翔的翅膀，同時(shí)也給各 家金融機(jī)構(gòu)帶來(lái)了嚴(yán)峻的考驗(yàn)， 洗錢(qián)犯罪活動(dòng)逐步出現(xiàn)了智能化、 隱蔽化的趨勢(shì)， 嚴(yán)重地危 害了國(guó)家利益、 國(guó)家安全和金融機(jī)構(gòu)健康有序的運(yùn)行。 試想， 生活中縈繞在您...
第一章 總則 第一條 為了督促金融機(jī)構(gòu)有效履行反洗錢(qián)和反恐怖融資義務(wù)，規(guī)范反洗錢(qián)和反恐怖融資監(jiān)督管理行為，根據(jù)《中華人民共和國(guó)反洗錢(qián)法》《中華人民共和國(guó)中國(guó)人民銀行法》《中華人民共和國(guó)反恐怖主義法》等法律法規(guī)，制定本辦法。 ...
1.主要的反洗錢(qián)有哪些法律法規(guī) 有關(guān)反洗錢(qián)的的法律法規(guī)：《中華人民共和國(guó)刑法修正案（六）》（2006年）《中華人民共和國(guó)反洗錢(qián)法》（2006年）《中華人民共和國(guó)中國(guó)人民銀行法》（2003修正）《金融機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)規(guī)定》（2006年）《金融機(jī)構(gòu)大...
反洗錢(qián)金融監(jiān)管機(jī)構(gòu)模式包括統(tǒng)一監(jiān)管模式和分業(yè)監(jiān)管模式,各有優(yōu)點(diǎn)和不足。我國(guó)現(xiàn)行的反洗錢(qián)金融監(jiān)管機(jī)構(gòu)模式為分業(yè)監(jiān)管模式,反洗錢(qián)金融監(jiān)管主管機(jī)構(gòu)是中國(guó)人民銀行,中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)、中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)和中國(guó)保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)在各自的職責(zé)...
1、洗錢(qián)是指犯罪分子通過(guò)一系列金融帳戶(hù)轉(zhuǎn)移非法資金，以便掩蓋資金的來(lái)源、擁有者的身份，或是使用資金的最終目的。需要清洗的非法錢(qián)財(cái)一般都可能與恐怖主義、毒品交易或是集團(tuán)犯罪有關(guān)。 2、反洗錢(qián)(Anti-Money-Laundering )，是...
第九條金融機(jī)構(gòu)應(yīng)按年度向中國(guó)人民銀行或其當(dāng)?shù)胤种C(jī)構(gòu)報(bào)告以下反洗錢(qián)信息：（一）反洗錢(qián)內(nèi)部控制制度建設(shè)情況；（二）反洗錢(qián)工作機(jī)構(gòu)和崗位設(shè)立情況；（三）反洗錢(qián)宣傳和培訓(xùn)情況；（四）反洗錢(qián)年度內(nèi)部審計(jì)情況；（五）中國(guó)人民銀行依法要求報(bào)送的其他
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