2023-06-06 11:50發(fā)布
這個問題表面上是不能查的不過犯罪嫌疑人在國內(nèi)這個詞的定義一般情況下就和罪犯是一樣的公安機關是有權利進行相應的調(diào)查的，就好比說一個正常的公民如果銀行卡里面多出了100萬或者超過了100萬那么銀行相關部門就會暗地里查詢他的流水不管他有沒有犯罪，...
回答： 這樣的話，取保候?qū)弾茁示褪呛艽?，而不是大。追問?在批捕后通常情況下是多長時間內(nèi)判決？回答： 哦，已經(jīng)批捕了，那取保就有點難，檢察院那里要通過。批捕后公安機關偵查的時限為2個月，然后叫檢察院公訴（時限一個月），法院審理一個月。追問：...
幫別人代還信用卡款，本質(zhì)如同信用卡套現(xiàn)，由于現(xiàn)在信用卡代還款屬于這個灰色地帶，所以法律條例并沒有明確規(guī)定它是犯法的。當然也談不上處罰了。 根據(jù)目前各大銀行的信用卡章程，信用卡的額度在持卡人還款之后會第一時間恢復，也就是說，只要持卡人的卡是正...
現(xiàn)在刑事犯罪中單憑口供（法律中成為自認）定罪已經(jīng)很少了，要求形成完整的證據(jù)鏈。銀行流水是經(jīng)濟犯罪中很重要的證據(jù)。如果其日期、數(shù)額等與口供、犯罪事實或者犯罪結果相對應，而又沒有有利于犯罪嫌疑人的證據(jù)，那么是可以定罪的。
只要是能夠舉出一筆款不屬于騙子操作，就能夠?qū)?千多萬的數(shù)額推翻。因為用于定罪的依據(jù)必須是確定無疑排除任何可能懷疑的。應當是，這3千多萬的流水必須確定無疑為騙子所為才可以。需要核對每一筆的來源，如果不核對，就不能認定為全部數(shù)額。 銀行流水當然...
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