2023-06-09 20:17發(fā)布
《中.華人.民共.和國刑法》 第一百九十一條 洗錢罪 明知是毒.品犯罪、黑社.會性質(zhì)的組.織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪.污賄.賂犯罪、破.壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益，為掩飾、隱瞞其來源和性質(zhì)，有下列行為之一的...
1、我國法律規(guī)定洗黑錢，犯有洗錢罪。 2、洗錢是指犯罪人通過銀行或者其他金融機構(gòu)將非法獲得的錢財加以轉(zhuǎn)移、兌換、購買金融票據(jù)或直接投資，從而壓縮、隱瞞其非法來源和性質(zhì)，使非法資產(chǎn)合法化的行為。 3、洗錢罪是指明知是毒品犯罪、黑社會性質(zhì)的組織...
中國人民銀行針對我國的非金融機構(gòu)的第三方支付服務(wù)有明文規(guī)范。 隨著網(wǎng)絡(luò)應用的不斷發(fā)展與成熟，電子商務(wù)產(chǎn)業(yè)已進入高速發(fā)展階段，第三方支付業(yè)務(wù)更是快速發(fā)展。保持其獨有的高速發(fā)展態(tài)勢。 目前第三方支付業(yè)務(wù)已經(jīng)涵蓋網(wǎng)絡(luò)交易平臺及網(wǎng)絡(luò)交易服務(wù)平臺提供...
幫人辦理停息掛賬合法嗎？首先要先知道，企業(yè)貸款申請的套現(xiàn)時候，一般需要提供三方面材料：一、企業(yè)營業(yè)執(zhí)照復印件、章程、法人身份證件原件、負責人身份 證件原件；二、企業(yè)財務(wù)開戶許可證復印件；三、企業(yè)法人身份證原件，監(jiān)事身份證原件（有一般納稅人資...
信用卡逾期二天有影響嗎？逾期是有影響的天會，如果發(fā)生逾期會影響每個月最低還款額度，還會產(chǎn)生滯納金和罰息，非常麻煩！如果收到短信去要求，就需要還款 ，如果也打電話過去，就會有機構(gòu)自己的只要人員給你催債。 今天小編就來教大家一個不用還款也不會...
非金融機構(gòu)支付服務(wù)管理辦法 第一章總則 第一條為促進支付服務(wù)市場健康發(fā)展，規(guī)范非金融機構(gòu)支付服務(wù)行為，防范支付風險，保護當事人的合法權(quán)益，根據(jù)《中華人民共和國中國人民銀行法》等法律法規(guī)，制定本辦法。 第二條本辦法所稱非金融機構(gòu)支付服務(wù)...
隨著網(wǎng)絡(luò)金融的快速發(fā)展，網(wǎng)貸平臺已經(jīng)成為了人們?nèi)粘Ｉ钪胁豢苫蛉钡囊徊糠帧＞W(wǎng)貸平臺為人們提供了便捷的借貸渠道，但也帶來了逾期還款所帶來的影響。那么，網(wǎng)貸逾期一千會影響辦法人公戶嗎？網(wǎng)貸逾期會影響公司法人嗎？接下來，我們將通過以下內(nèi)容進行詳細...
標題：幫人協(xié)商還款的公司是正規(guī)公司嗎？安全嗎？ 隨著社會的發(fā)展，越來越多的貸款公司和催收公司應運而生。這些公司為客戶提供貸款協(xié)商、減免、延期等幫助，以緩解客戶的還款壓力。然而，你是否了解這些公司的正規(guī)性和安全性呢？ 首先，我們需要明確正...
您好，請問是指在我行開戶嗎？如果是，公司開立正式的結(jié)算賬戶分為兩種：基本戶和一般戶，新成立的公司第一個賬戶為基本戶，每家企業(yè)只能有一個基本戶，且僅有這個賬戶可以辦理主要的現(xiàn)金取款、工資等業(yè)務(wù)。如已有基本戶，再開立的其他賬戶為一般結(jié)算戶，一般...
一、境外洗錢法律上應該怎樣量刑依據(jù)我國相關(guān)法律的規(guī)定，在境外洗錢構(gòu)成洗錢罪的，要依據(jù)犯罪情節(jié)量刑，如果情節(jié)嚴重的，一般是處五年以上十年以下有期徒刑?！吨腥A人民共和國刑法》第一百九十一條?【洗錢罪】明知是毒品犯罪、黑社會性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活...
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