(2014)寶刑初字第60號

公訴機關(guān)河南省寶豐縣人民檢察院。

被告人王某某,別名王曾X,男,1973年7月10日出生,漢族,高中畢業(yè),河南省堯-天置-業(yè)有限公司錦程苑項目股東。因涉嫌挪用資金犯罪于2013年10月10日被寶豐縣公安局刑事拘留,因涉嫌職務侵占犯罪于2013年11月14日經(jīng)寶豐縣人民檢察院批準,次日由寶豐縣公安局執(zhí)行逮捕?，F(xiàn)羈押于寶豐縣看守所。

辯護人張-洪,河南首位律師事務所律師。

河南省寶豐縣人民檢察院以寶檢刑訴(2014)25號起訴書指控被告人王某某犯挪用資金、偽造武裝部隊證件罪,于2014年5月26日向本院提起公訴。本院依法組成合議庭,公開開庭審理了本案。寶豐縣人民檢察院指派檢察員陳-琪、李*舉出庭支持公訴,被告人王某某及其辯護人張-洪到庭參加訴訟。現(xiàn)已審理終結(jié)。

河南省寶豐縣人民檢察院指控:1、2011年7月1日,經(jīng)寶豐縣政府研究同意,由縣物資中心在院內(nèi)土地上建設職工安置房和職工浴室。被告人王某某得知此情后,找到河南省堯-天置-業(yè)有限公司(以下簡稱堯-天置-業(yè)),請求自己牽線讓堯-天置-業(yè)與物資中心合作承建職工安置房,得到堯-天置-業(yè)許可后,與堯-天置-業(yè)簽訂合作協(xié)議,約定由堯-天置-業(yè)投資,待縣物資中心與堯-天置-業(yè)簽訂合作開發(fā)協(xié)議后,堯-天置-業(yè)先付給被告人王某某傭金20萬元,物資中心院內(nèi)16戶住戶拆遷安置協(xié)議簽訂完,施工圍墻砌起開始施工時,堯-天再付被告人王某某傭金30萬元。被告人王某某保證協(xié)調(diào)好縣物資中心內(nèi)部土地順利出讓給堯-天置-業(yè)及地方各職能部門的關(guān)系,順利辦好各種合法證件及手續(xù),享有該項目18%的股份。

2011年11月25日縣物資中心與堯-天置-業(yè)簽訂合作開發(fā)協(xié)議即錦程苑項目。后郭某某(已判刑)要求堯-天置-業(yè)交付100萬元保證金,堯-天置-業(yè)要求將保證金轉(zhuǎn)入物資中心財務管理,遭到郭某某拒絕,后雙方商定,把保證金轉(zhuǎn)入王某某個人賬戶。2011年12月14日,堯-天置-業(yè)按要求將70萬元保證金轉(zhuǎn)入被告人王某某個人賬戶。被告人未如實告知郭某某收到保證金的金額,并于同日私自取出10萬元保證金,歸個人使用,至案發(fā)。案發(fā)后,贓款已追退。

2、2013年10月10日,偵查人員在被告人王某某的豫DB6886號斯巴魯力獅牌轎車內(nèi),查獲偽造的平頂山市消防支隊駕駛證、河南消防總隊警官證、河南省公路通行費檢查證各一本。

對上述事實,公訴機關(guān)提供如下證據(jù),1、被告人供述,2、證人證言,3、勘驗筆錄,4、書證。公訴機關(guān)認為,被告人王某某利用職務上的便利,挪用本單位資金歸個人使用,數(shù)額較大,超過三個月未歸還,其行為觸犯《中華人民共和國刑法》第二百七十二條之規(guī)定,犯罪事實清楚、證據(jù)確實充分,應當以挪用資金罪追究其刑事責任。被告人王某某偽造武裝部隊證件,其行為觸犯《中華人民共和國刑法》第三百七十五第一款條之規(guī)定,應當以偽造武裝部隊證件罪追究其刑事責任。被告人王某某一人犯數(shù)罪,應根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十九條第一款之規(guī)定,數(shù)罪并罰。請依法判處。

被告人王某某對公訴機關(guān)指控的犯罪事實無異議,辯稱不知道自己的行為是否構(gòu)成犯罪。

辯護人張-洪認為,1、被告人王某某不是堯-天置-業(yè)的股東,只是錦程苑項目的股東,保證金是堯-天置-業(yè)的資金,不是錦程苑項目的資金,其不具備挪用本單位資金的特殊主體,其行為不構(gòu)成挪用資金罪。2、對偽造部隊證件罪的事實無異議,認為王某某沒有使用沒有造成后果,系初犯,應從輕處罰。

經(jīng)審理查明,1、2011年7月1日,經(jīng)寶豐縣政府研究同意,由寶豐縣物資行業(yè)改革發(fā)展中心(以下簡稱物資中心)在院內(nèi)土地上建設職工安置房和職工浴室。后被告人王某某找到河南省堯-天置-業(yè)有限公司(以下簡稱堯-天置-業(yè))副總經(jīng)理劉*強及時任物資中心主任郭某某,協(xié)商由堯-天置-業(yè)與物資中心合作承建職工安置房事宜,王某某與堯-天置-業(yè)簽訂合作協(xié)議,約定由堯-天置-業(yè)投資,王某某協(xié)調(diào)各種地方關(guān)系,在物資中心與堯-天置-業(yè)簽訂合作開發(fā)協(xié)議后,堯-天置-業(yè)向王某某支付傭金20萬元,王某某享有該項目18%的股份。2011年11月25日,物資中心與堯-天置-業(yè)簽訂合作開發(fā)協(xié)議(即錦程苑項目),后郭某某要求堯-天置-業(yè)交付100萬元保證金,經(jīng)協(xié)商,2011年12月14日,堯-天置-業(yè)將70萬元保證金轉(zhuǎn)入王某某個人賬戶,王某某并未如實告知郭某某堯-天置-業(yè)實際支付的保證金數(shù)額,將其中的60萬元保證金交給郭某某,私自取出10萬元歸個人使用,至案發(fā)。案發(fā)后,贓款追退。2012年12月至2013年8月,被告人王某某在堯-天置-業(yè)項目部每月領(lǐng)取工資3000元。

2、2013年10月10日,偵查人員在被告人王某某的豫DB6886號斯巴魯力獅牌轎車內(nèi),查獲平頂山市消防支隊駕駛證、河南消防總隊警官證、河南省公路通行費檢查證各一本,經(jīng)中國人民武裝警察部隊河南省消防總隊核查,平頂山市消防支隊駕駛證、河南消防總隊警官證均系偽造。

認定上述事實,有以下證據(jù)證實:

1、被告人王某某供述:我在河南堯-天置-業(yè)有限公司工作,公司每個月給我發(fā)放3000元工資,我同時還是河南堯-天置-業(yè)寶豐錦程苑項目的股東之一,我的股份占寶豐錦程苑項目的18%。

70萬元保證金打到我的卡上是因為剛開始物資局和堯-天置-業(yè)公司彼此不熟悉,彼此存在戒備心理,物資局讓堯-天置-業(yè)公司繳納70萬元保證金,宋某某就將70萬元保證金打到我的建-行賬戶上,宋某某打電話告訴我保證金打到我的賬戶上之后,我就給郭某某說堯-天置-業(yè)公司給我賬戶上打了60萬元錢保證金,郭某某說他老婆幫別人攬儲需要用錢,讓我把這60萬元錢保證金給郭某某用,我就在南環(huán)路物資局門口將我的建-行卡和密碼給了郭某某,后來郭某某就把這60萬元錢轉(zhuǎn)走了,剩余的10萬元錢保證金我就把它借給趙紅偉了。

我沒有參過軍,我車上的警官證和軍用駕駛證是假的,大概在2008年的時候(具體時間記不清了),我的車玻璃上夾了張辦假證的名片,我當時出于好奇就打了名片上的電話咨詢辦理假證件情況,當時辦假證的女的說辦理一個假警官證60元,辦理一個假軍用駕駛證60元。我當時辦了兩個證(警官證、軍用駕駛證)這個女的要100元錢,這個女的說辦證要去禹州,我就開著車去禹州了,在禹州縣城的一家照相館里,辦假證的人給我制作了相片,沒有多長時間那個女的就把證件做好給我了,我就拿著假警官證、假軍用駕駛證回寶豐了,這兩個證我平時也沒有用過一直在我車上放著。

2、證人證言

(1)證人郭某某的證言,證實縣物資中心和堯-天置-業(yè)公司簽訂了開發(fā)錦程苑項目合作協(xié)議,在合作協(xié)議之外約定堯-天置-業(yè)公司給物資中心繳納70萬元保證金,該保證金應該交到物資中心的對公賬戶上,經(jīng)過郭某某和堯-天置-業(yè)公司以及王某某同意將這70萬元保證金打到王某某的賬戶上,后王某某將其中60萬元錢給了郭某某,剩余的10萬元保證金王某某用了。

(2)證人宋某某證言:2011年經(jīng)王某某介紹,堯-天置-業(yè)公司和物資中心聯(lián)合開發(fā)錦程苑項目,王某某是錦程苑項目的股東,占項目利潤18%的股份,同時王某某也是錦程苑項目的員工,公司每個月給王某某3000元錢的工資。

合作協(xié)議約定王某某負責協(xié)調(diào)關(guān)系,王某某總是打著協(xié)調(diào)關(guān)系的名義,從公司領(lǐng)走的錢共有150多萬元錢。其中35萬元錢是公司承諾給王某某的傭金,70萬元錢是保證金,14100元錢是公司借款的利息,剩余的50多萬元錢全部是協(xié)調(diào)關(guān)系的費用。2011年12月份公司通過我的賬戶給王某某的建-行賬戶上轉(zhuǎn)入70萬元錢,這70萬元錢是保證金,錦程苑項目工程完工驗收合格后還要退還給堯-天置-業(yè)公司,王某某說郭某某同意把這70萬元保證金打到王某某賬戶上,至于這70萬元錢現(xiàn)在在哪我不知道。

(3)證人趙某某證言:和王某某從來沒有過經(jīng)濟來往,沒有借過王某某的錢。

3、書證

(1)戶籍證明,證實案發(fā)時被告人王某某具備刑事責任年齡。

(2)前科證明,證實被告人王某某無前科。

(3)接受刑事案件登記表、立案決定書,證時該案寶豐縣公安局于2013年10月10日立案。

(4)發(fā)破案經(jīng)過、抓獲經(jīng)過,本案的案發(fā)及抓獲情況。

(5)河南堯-天置-業(yè)有限公司營業(yè)執(zhí)照、組織機構(gòu)代碼證、稅務登記證、財務制度,證實該公司系有限責任公司,及該公司的其他情況。

(6)河南堯-天置-業(yè)有限公司與王某某簽訂的合作協(xié)議,證實協(xié)議約定王某某協(xié)調(diào)各種地方關(guān)系,占項目中18%的股份。

(7)合作協(xié)議,證實2011年11月25日寶豐縣物資行業(yè)改革發(fā)展服務中心與河南堯-天置-業(yè)有限公司簽訂合作開發(fā)錦程苑項目的具體情況。

(8)工資表9張、證明。證實王某某在堯-天置-業(yè)公司從2012年12月份至2013年8月份,每月工資3000元,共領(lǐng)工資27000元。

(9)寶豐縣公安局調(diào)取證據(jù)清單及河南堯-天置-業(yè)有限公司記賬本復印件,證實寶豐縣公安局于2013年10月21日調(diào)取河南堯-天置-業(yè)有限公司記賬本二本,賬本顯示堯-天置-業(yè)公司轉(zhuǎn)賬支付給王某某11筆129.6萬元。

(10)王某某帳戶中國建設銀行寶豐支行賬戶信息查詢、存款賬戶交易信息,證實經(jīng)宋某某賬戶轉(zhuǎn)入王某某賬戶7筆共計125.6元。

(11)寶豐縣公安局扣押及發(fā)還物品、文件清單,證實寶豐縣公安局經(jīng)濟犯罪偵查大隊于2013年11月5日扣押持有人王會敏壹拾柒萬元整,2013年11月11日寶豐縣公安局經(jīng)濟犯罪偵查大隊發(fā)還人民幣17萬元,領(lǐng)取人李*麗。

(12)扣押物品、文件清單,證實寶豐縣公安局扣押駕駛證壹本(姓名王某某,證號0587),河南省公路通行費檢查證壹本(姓名劉-剛,編號02535),筆記本壹本,警官證壹本(姓名:王某某,豫消字第0587號),中共寶豐縣委辦公室工作通訊錄壹本。

(13)平頂山市公路管理局路政管理支隊證明,證實編號為02535的通行費檢查證原持有人是劉-剛,寶豐縣公安局提供的檢查證上所附照片非劉-剛本人,且檢查證上所附照片人員非本單位人員。

(14)中國人民武裝警察部隊河南省消防總隊證明,證實王某某非武裝警察部隊,所持警官證(豫消字第0587號)、機動車駕駛證(證號0587)均系偽造。

4、物證

平頂山市消防支隊駕駛證、河南消防總隊警官證,證實該兩份證件系偽造的。

以上證據(jù)均由公訴機關(guān)提供,并經(jīng)當庭舉證、質(zhì)證,可做定案依據(jù)。

本院認為,錦程苑項目是堯-天置-業(yè)開發(fā)的項目,被告人王某某與堯-天置-業(yè)簽訂有合作協(xié)議,該協(xié)議約定王某某的工作職責是協(xié)調(diào)各種地方關(guān)系,并享有該項目18%的股份,后王某某又在該項目部以每月3000元領(lǐng)取報酬。在項目進行過程中,王某某代表的是堯-天置-業(yè)公司,10萬元是項目保證金。因此,王某某利用協(xié)調(diào)項目保證金的工作便利,私自將其中的保證金10萬元取出歸個人使用的行為符合挪用資金罪的構(gòu)成要件,應以挪用資金罪定罪處罰。被告人王某某偽造武裝部隊證件,其行為構(gòu)成偽造武裝部隊證件罪。公訴機關(guān)指控其犯挪用資金罪、偽造武裝部隊證件罪的事實清楚,罪名成立。被告人王某某判決前一人犯數(shù)罪,應依法數(shù)罪并罰。案發(fā)后,贓款已追退,本院在量刑時酌情予以考慮。被告人王某某偽造武裝部隊證件未使用,未造成嚴重后果,且系初犯,本院在量刑時從輕處罰。

關(guān)于辯護人認為被告人的行為不構(gòu)成挪用資金罪的意見,與審理查明的事實不符不予采納;關(guān)于認為王某某沒有使用偽造的武裝部隊證件,沒有造成后果,系初犯,應從輕處罰的意見,與審理查明的事實一致予以采納。

根據(jù)被告人王某某犯罪的事實、情節(jié)、性質(zhì)和對社會的危害程度,綜合全案情況,依照《中華人民共和國刑法》第二百七十二條第一款;第三百七十五條第一款;第六十九條第一款之規(guī)定,判決如下:

被告人王某某犯挪用資金罪,判處有期徒刑七個月;犯偽造武裝部隊證件罪,判處有期徒刑六個月;數(shù)罪并罰決定執(zhí)行有期徒刑十個月。

(刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的,羈押一日折抵刑期一日,即自2013年10月10日起至2014年8月9日止。)

如不服本判決,可在接到判決書的第二日起十日內(nèi),通過本院或者直接向平頂山市中級人民法院提出上訴。書面上訴的,應當提交上訴狀正本一份,副本三份。

審判長陳xx

審判員張xx

人民陪審員賈xx

二〇一四年六月二十五日

書記員趙XXX

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